頻 道: 首 頁|新 聞|國 際|財 經(jīng)|體 育|娛 樂|港 澳|臺 灣|華 人|留 學 生| 科 教| 時 尚| 汽 車
房 產(chǎn)|圖 片|圖 片 庫|圖 片 網(wǎng)|華 文 教 育|視 頻|商 城|供 稿|產(chǎn) 經(jīng) 資 訊|廣 告|演 出
■ 本頁位置:首頁新聞中心國內(nèi)新聞
關(guān)鍵詞1: 關(guān)鍵詞2: 標題: 更多搜索
【放大字體】  【縮小字體】
中國銀行兩名前管理者在美被控盜竊巨款和洗黑錢

2006年02月01日 16:56

  中新社紐約一月三十一日電 (記者 劉小青)美國司法部今天發(fā)布的聲明說,中國銀行兩名前管理者許超凡、許國俊及其同伙共五人被指控盜竊了超過四點八五億美元的資金,并通過拉斯維加斯賭場洗黑錢。

  許超凡、余振東、許國俊是中國銀行廣東開平支行先后三任行長,他們?nèi)酥圃炝吮I竊、貪污、挪用七億多美元的中國金融界驚天大案,且都潛逃到了美國。他們中的第二任行長余振東已于二○○四年四月從美國遞解回國。

  美國司法部說,許超凡、許國俊二人伙同他們的妻子以及一個親戚等五人在潛逃到美國之前,通過香港、加拿大和美國等地的管道偷盜了的巨額的資金。美國拉斯維加斯的一個聯(lián)邦大陪審團指控他們犯有詐騙、洗錢、欺騙等罪名。這個團伙于二○○四年九十月間在美國被拘捕。

  美國司法部門的聲明指出,這個團伙把偷盜來的錢通過一個在香港的殼公司轉(zhuǎn)移到其他國家,隨后又通過拉斯維加斯賭場的賬號洗了為數(shù)不少的錢,這個過程從一九九八年開始,一直持續(xù)到二○○四年十月。

  據(jù)報道,許超凡一九九四年至一九九八年任中國銀行開平支行行長期間,利用職務之便,通過各種方式竊取銀行數(shù)億美元的資金,并通過運作,讓余振東、許國俊先后就任開平分行的行長,繼續(xù)和掩蓋罪行。

  余振東、許超凡和許國俊早年前獲得偽造的香港護照。此后,他們以假香港護照申請美國簽證,二○○一年五月,三人在香港與美國公民假結(jié)婚。許超凡和許國俊二○○一年潛逃至北美并在偏遠地方隱姓埋名。二○○四年九月下旬,許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮(zhèn)上被捕。十月初,首嫌許超凡在俄克拉荷馬州的一個小鎮(zhèn)被捕。

 
編輯:趙海燕】
 


  打印稿件
 
關(guān)于我們】-新聞中心 】- 供稿服務】-廣告服務-【留言反饋】-【招聘信息】-【不良和違法信息舉報
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點。 刊用本網(wǎng)站稿件,務經(jīng)書面授權(quán)。法律顧問:大地律師事務所 趙小魯 方宇
建議最佳瀏覽效果為1024*768分辨率
[京ICP備05004340號]