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臺(tái)媒披露陳致中假名郵件露餡引爆扁家洗錢弊案

2008年12月05日 09:30 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)12月5日電 臺(tái)灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道,去年十一月二十一日,一封疑由陳水扁之子陳致中用虛設(shè)人名所發(fā),為確保匯款一千萬美元的電子郵件,讓瑞士檢察署盯上了陳致中與其妻黃睿靚的海外賬戶,并進(jìn)而查扣二千一百萬美元,也引爆了扁家洗錢弊案。

  陳致中于2006年十二月,協(xié)助妻子黃睿靚在瑞士美林銀行開戶,以“寶昌有限公司”為名,在開曼群島設(shè)立紙上信托公司,2007年五月以寶昌公司名義,在瑞士美林銀行開立數(shù)個(gè)賬戶,受益人為陳致中、陳致中之女、陳幸妤,指定陳致中為賬戶法定代理人。

  報(bào)道稱,2007年五月二十一日,陳致中將原本以黃睿靚個(gè)人名義,在美林銀行賬戶內(nèi)的二千一百萬美元,轉(zhuǎn)到寶昌公司賬戶,陳致中接著在同年十一月二十一日,自寶昌公司賬戶匯出一千萬美元,到庫斯銀行蘇黎世總行由他所開設(shè)的Galahad管理公司賬戶內(nèi)。這一次的轉(zhuǎn)賬,陳致中的名字在不到六個(gè)月的短期內(nèi)再度曝光,大筆資金轉(zhuǎn)移疑似洗錢行為,遭開曼群島金融情報(bào)中心發(fā)現(xiàn)。

  這筆資金的出現(xiàn),讓開曼群島金融情報(bào)中心懷疑是來自于一封陳致中以署名Evelin Perkins的虛設(shè)人名電子郵件所為,顯然是為確保交易的機(jī)密性等疑似洗錢情節(jié)。

  據(jù)報(bào)道,開曼群島金融情報(bào)中心經(jīng)過追查,認(rèn)為陳致中夫妻涉及洗錢,于2007年十二月十二日,發(fā)函臺(tái)“調(diào)查局”洗錢防制中心,要求提供黃睿靚、陳致中、陳水扁及黃睿靚之父黃百祿的基本資料。

  瑞士聯(lián)邦檢察署于今年一月七日,對陳致中、黃睿靚夫婦進(jìn)行洗錢案的司法調(diào)查,因黃睿靚對詢問有關(guān)賬戶資金來源交代不清,甚至還要詢間陳致中后才能答復(fù),前后不一,加上龐大資金在短期內(nèi)迅速轉(zhuǎn)移,瑞士聯(lián)邦檢察官懷疑該封電子郵件有問題,一月九日下令查封寶昌公司及Galahad管理公司的賬戶資產(chǎn),扁家海外洗錢的二千一百萬美元自此被瑞士檢方凍結(jié)。

編輯:官志雄】
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